中国女富豪:往新加坡汇款小心 2000万不翼而飞(图)

【看中国2019年2月10日讯】自中国“个人每年5万美元跨境汇款”的政策开始实行后,“聪明”的中国人上有政策,下有对策,通过不同的方式将国内的钱带到境外。但这些方式往往带有不安全性,最近有媒体爆出,一名持有新加坡PR(永久居民)身份的中国女富豪,通过“灰色转钱方式”试图将钱转到新加坡过程中,300万美元(约2023万人民币)不翼而飞了。

中国女富豪往新加坡转钱 300万美元不翼而飞

据“新加坡万事通”消息,持有新加坡PR(永久居民)身份的中国富豪卢女士,想把中国境内的钱通过银行和汇款公司转入新加坡使用。

因为中国“个人每年5万美元跨境汇款”的政策限制,卢女士采用了“灰色转钱方式”。开始时,她使用的是“中庸稳妥”的方法。

她最初是直接找自己开户的银行,想要把300万美元(约2023万人民币)转账到她在新加坡的法国巴黎银行(BNP Paribas)私人财富户口。

因为银行无法执行交易,她被介绍给瑞士私人银行EFG职员林某,介绍人说林某有办法。

报道称,林某果然有能耐,很快他就通过印度尼西亚汇款公司PT Niaga Lestari的服务,成功协助卢女士把第一笔300万美元转到瑞士信贷(Credit Suisse)银行。

第一笔汇款,顺利达成。卢女士大喜,原来大额从中国汇款还有这种省时省力的方法,随即决定接着来。

但是,第二笔300万美元,却没那么顺利了。

文章称,卢女士着急要把第二笔300万美元转到法国巴黎银行。林某这里却出了“小麻烦”。他跟卢女士说,上次使用的印尼汇款公司“没准备好第二次的汇款”,这条路走不通啦!

此路不通还有其他的路。卢女士因为第一次汇款的事情,对林某很是信任。于是很快,她把第二笔2000多万人民币分散汇给了林某给她的四个中国的银行户头。

这四个户头中,一个属于林某的前同事林某某;两个属于洪某;另一个属于一个叫康某的中国男子。

去年10月18日,钱如期汇达。洪某的两个户头一共收到1397万5000人民币(约280万余新元),林某某收到700万人民币(约140万余新元),康某户头则有10万人民币(约2万新元),总计422万新元。

据说,这笔钱最终会流向了一名叫“艾伦”(Allan)的中国非法汇款商。这个艾伦,也是洪某和林某某的联络人。他们打算通过艾伦,把钱给弄到新加坡。

但是,这一次人民币汇出去了,却没有如期出现在卢女士的法国巴黎银行户头上。

中国女富豪:往新加坡汇款要小心 我被坑2000多万
中国女富豪“灰色汇钱”到新加坡过程中,300万美元不翼而飞。(示意图/图片来源:Adobe Stock)

卢女士一看钱老不到账,赶紧去找林某和林某某。而这两位表示,不关我们事啊,我们就只是个中转而已。

等了半个多月,卢女士始终没有拿到钱,也等不到解决方案,又怕这几个人合伙把钱弄走了,情急之下,卢女士直接把牵涉在内的三名新加坡华人告上了新加坡高庭,理由是他们误导和欺诈她。


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